Стейблкоин Tether USDT стал одним из основных методов осуществления платежей для отмывания денег и мошенничества в Юго-Восточной Азии, предупреждает Организация Объединенных Наций в докладе, опубликованном в понедельник.
"Платформы онлайн-гемблинга, особенно те, которые работают нелегально, превратились в один из самых популярных способов отмывания денег, основанных на криптовалюте, особенно для тех, кто использует Tether", - говорится в докладе ООН, по данным Financial Times.
ООН также предположила, что самый популярный в мире стейблкоин широко использовался в теневом бизнесе, в том числе в романтических аферах, известных как "свиное мясо". В ноябре компания Tether заявила, что помогла Министерству юстиции США и заморозила около 225 миллионов долларов в USDT на внешних кошельках, связанных с международной группой по торговле людьми в Юго-Восточной Азии.
В отчете также отмечается, что за последние годы правоохранительные органы пресекли деятельность нескольких сетей по отмыванию денег, участвовавших в переводе незаконных средств с помощью USDT. Например, в августе прошлого года власти Сингапура провели операцию, в результате которой была ликвидирована одна из таких сетей, что привело к возврату около 735 миллионов долларов США в наличных и криптовалюте.
В декабре генеральный директор Tether Паоло Ардойно в письме, направленном американским законодателям, сообщил, что на платформу перешли сотрудники Секретной службы США и Федерального бюро расследований.
В течение 2023 года доля Tether в глобальном предложении стабильных монет выросла с 50 до 71%.
Подписывайтесь на VueDeFi в социальных сетях
Дисклеймер
Информация, представленная на этом вебсайте, не является инвестиционным, финансовым, торговым или любым другим советом, и читатель не должен рассматривать любое содержимое сайта как таковое.
Всем пользователям настоятельно рекомендуется провести собственное исследование или обратиться к независимому и квалифицированному финансовому консультанту. Читатель самостоятельно несет полную ответственность за любые действия, совершаемые им на основании информации, полученной на нашем вебсайте.
