Криптовалютный кредитор Nexo требует от Болгарских властей возмещения ущерба в размере $3 млрд.
Как сообщает Reuters, Nexo хочет взыскать 3 миллиарда долларов в связи с затянувшимся уголовным расследованием, сорвавшим ее планы по выходу на американский фондовый рынок и спонсорскую сделку по футболу.
Представители Nexo также утверждают, что расследование нанесло ущерб репутации компании и уничтожило акционерную стоимость. Об этом говорится в документе, поданном в Международный центр по урегулированию инвестиционных споров (ICSID) Всемирного банка.
Обыски в офисах Nexo прошли в январе 2023 года. Прокуроры обвинили платформу в отмывании денег, налоговых преступлениях и компьютерном мошенничестве в период с 2018 по январь 2023 года. Руководство компании решительно отвергло все обвинения в отмывании денег и других преступлениях.
В декабре 2023 года прокуратура Болгарии закрыла уголовное дело против криптовалютного кредитного сервиса Nexo - следователи не смогли найти доказательств отмывания денег, уклонения от уплаты налогов и других преступлений.
В середине января 2023 года Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) также оштрафовала платформу на 45 миллионов долларов за незарегистрированные услуги в стране. По данным регулятора, Nexo начала предлагать американским инвесторам услуги криптовалютных депозитов в июне 2020 года.
Представители кредитора заключили соглашение с SEC. Теперь сайту запрещено предоставлять лицензированные услуги в США.
Подписывайтесь на VueDeFi в социальных сетях
Дисклеймер
Информация, представленная на этом вебсайте, не является инвестиционным, финансовым, торговым или любым другим советом, и читатель не должен рассматривать любое содержимое сайта как таковое.
Всем пользователям настоятельно рекомендуется провести собственное исследование или обратиться к независимому и квалифицированному финансовому консультанту. Читатель самостоятельно несет полную ответственность за любые действия, совершаемые им на основании информации, полученной на нашем вебсайте.
