Власти Болгарии прекратили уголовное преследование компании Nexo

Власти Болгарии прекратили уголовное преследование компании Nexo

4 месяца назад Евгений Тюликов

Популярное

Лучшее за неделю

Прокуратура Республики Болгария признала компанию Nexo невиновной в совершении уголовных преступлений и завершила расследование в отношении криптовалютного заемщика.

Прокуратура Республики Болгария прекратила уголовное преследование криптовалютного заемщика Nexo не найдя никаких доказательств отмывания денег, налоговых преступлений, компьютерного мошенничества или другой преступной деятельности.

Основной причиной такого решения стало то, что криптоактивы не считаются финансовыми инструментами в стране и находятся за пределами законов о платежных услугах и системах, говорится в официальном заявлении. Обвинения охватывали период с 2018 по январь 2023 года и заключались в том, что подсудимые Антоний Тренчев, Коста Канчев, Калин Методиев и Траян Николов участвовали в организованной преступной группе.

"Снятие прокуратурой Болгарии всех обвинений с Nexo и ее руководителей, а также подтверждение ими отсутствия преступлений однозначно свидетельствуют о том, что вся атака на Nexo была политической и ее изначально не должно было быть", - заявил The Block соучредитель и управляющий партнер Nexo Антони Тренчев.

"Это также в значительной степени очищает наши имена и является оправданием для всех хороших участников в сфере криптовалют", - добавил Тренчев. "Мы очень довольны таким итогом".

ADS

CommEX - удобная и надежная криптовалютная биржа, где вы можете купить Bicoin, Etherium и другие криптовалюты всего за несколько кликов! Зарегистрироваться сейчас!

Полицейский рейд в Болгарии

12 января власти провели обыск в болгарском офисе Nexo по подозрению в отмывании денег и налоговых нарушениях, которые Тренчев в то время назвал "абсурдными".

Два месяца спустя пользователь Nexo из Калифорнии подал на компанию в суд, утверждая, что Nexo обманным путем побудила его взять кредит под залог цифровых активов.

Дата публикации: 23.12.2023

Подписывайтесь на VueDeFi в социальных сетях

Присоединяйтесь к VueDeFi на KuCoin и получайте эксклюзивные награды. Присоединяйтесь к VueDeFi на KuCoin и получайте эксклюзивные награды.

Дисклеймер

Информация, представленная на этом вебсайте, не является инвестиционным, финансовым, торговым или любым другим советом, и читатель не должен рассматривать любое содержимое сайта как таковое.

Всем пользователям настоятельно рекомендуется провести собственное исследование или обратиться к независимому и квалифицированному финансовому консультанту. Читатель самостоятельно несет полную ответственность за любые действия, совершаемые им на основании информации, полученной на нашем вебсайте.

Подробнее

Читайте также

6 марта Совет Федерации принял решение одобрить важный законопроект

6 марта Совет Федерации принял решение одобрить важный законопроект

6 марта Совет Федерации принял решение одобрить важный законопроект, который открывает новые перспективы для использования цифровых финансовых активов и утилитарных цифровых прав в международных расчетах. Об этом информирует ТАСС.

14 марта РБК-Крипто совместно с BitOK проведут вебинар, посвященный защите обменных пунктов от финансовых преступлений

14 марта РБК-Крипто совместно с BitOK проведут вебинар, посвященный защите обменных пунктов от финансовых преступлений

14 марта ведущий криптовалютный ресурс РБК-Крипто совместно с компанией BitOK проведут важный вебинар, посвященный защите обменных пунктов от финансовых преступлений.

LENA Network была обвинена в совершении rug pull на сумму 753,11 ETH

LENA Network была обвинена в совершении rug pull на сумму 753,11 ETH

Скандальное событие потрясло криптосообщество, когда команда LENA Network была обвинена в совершении rug pull на сумму 753,11 ETH (около $2,8 млн.). Последствия этого инцидента: цена токена проекта рухнула на 89%, в соответствии с данными DEX Screener. Цена упала с $2,6 до всего лишь $0,21, оставляя за собой след разочарования в криптосообществе.

Компания Nexo получила лицензию на предоставление криптовалютных услуг в Дубае

Компания Nexo получила лицензию на предоставление криптовалютных услуг в Дубае

Nexo, организация, предоставляющая цифровые активы, и ведущая криптовалютная кредитная платформа, получила предварительное разрешение от Управления по регулированию виртуальных активов Дубая.