Власти Болгарии прекратили уголовное преследование компании Nexo

Власти Болгарии прекратили уголовное преследование компании Nexo

9 месяцев назад Евгений Тюликов

Популярное

Лучшее за неделю

Прокуратура Республики Болгария признала компанию Nexo невиновной в совершении уголовных преступлений и завершила расследование в отношении криптовалютного заемщика.

Прокуратура Республики Болгария прекратила уголовное преследование криптовалютного заемщика Nexo не найдя никаких доказательств отмывания денег, налоговых преступлений, компьютерного мошенничества или другой преступной деятельности.

ADS

Зарегистрируйтесь на KuCoin и получите бонус 700 USDT.
Получите до 500 USDT в виде денежных вознаграждений и 200 USDT в виде торговых купонов! Получить награду.

Основной причиной такого решения стало то, что криптоактивы не считаются финансовыми инструментами в стране и находятся за пределами законов о платежных услугах и системах, говорится в официальном заявлении. Обвинения охватывали период с 2018 по январь 2023 года и заключались в том, что подсудимые Антоний Тренчев, Коста Канчев, Калин Методиев и Траян Николов участвовали в организованной преступной группе.

"Снятие прокуратурой Болгарии всех обвинений с Nexo и ее руководителей, а также подтверждение ими отсутствия преступлений однозначно свидетельствуют о том, что вся атака на Nexo была политической и ее изначально не должно было быть", - заявил The Block соучредитель и управляющий партнер Nexo Антони Тренчев.

"Это также в значительной степени очищает наши имена и является оправданием для всех хороших участников в сфере криптовалют", - добавил Тренчев. "Мы очень довольны таким итогом".

Полицейский рейд в Болгарии

12 января власти провели обыск в болгарском офисе Nexo по подозрению в отмывании денег и налоговых нарушениях, которые Тренчев в то время назвал "абсурдными".

Два месяца спустя пользователь Nexo из Калифорнии подал на компанию в суд, утверждая, что Nexo обманным путем побудила его взять кредит под залог цифровых активов.

Дата публикации: 23.12.2023

Подписывайтесь на VueDeFi в социальных сетях

Присоединяйтесь к VueDeFi на KuCoin и получайте эксклюзивные награды. Присоединяйтесь к VueDeFi на OKX и получайте эксклюзивные награды.

Дисклеймер

Информация, представленная на этом вебсайте, не является инвестиционным, финансовым, торговым или любым другим советом, и читатель не должен рассматривать любое содержимое сайта как таковое.

Всем пользователям настоятельно рекомендуется провести собственное исследование или обратиться к независимому и квалифицированному финансовому консультанту. Читатель самостоятельно несет полную ответственность за любые действия, совершаемые им на основании информации, полученной на нашем вебсайте.

Подробнее

Читайте также

Binance оштрафована на $2,25 млн индийским подразделением финансовой полиции

Binance оштрафована на $2,25 млн индийским подразделением финансовой полиции

Индийская Финансовая полиция оштрафовала криптовалютную биржу Binance на 2,25 миллиона долларов за нарушения правил по борьбе с отмыванием денег. Штраф был наложен после расследования, выявившего многочисленные несоблюдения Закона о предотвращении отмывания денег (PMLA) 2002 года.

Kraken обвиняет исследователя безопасности в вымогательстве после обнаружения бага

Kraken обвиняет исследователя безопасности в вымогательстве после обнаружения бага

Криптовалютная биржа Kraken оказалась в центре скандала после заявления о вымогательстве со стороны исследователя безопасности, который обнаружил критический баг в системе.