Компания Binance Holdings Ltd. обязана выплатить 4,3 миллиарда долларов в соответствии с соглашением о признании вины, одобренным окружным судьей Ричардом Джонсом, что стало одним из самых крупных уголовных наказаний в истории США.
Урегулирование произошло после того, как крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance и ее основатель Чанпэн Чжао признали себя виновными по обвинению в отмывании денег и нарушении санкций, включая сделки с ХАМАС и другими террористическими группировками.
Соглашение, о котором было объявлено в Сиэтле, также обязывает независимую фирму, которая еще не назначена, но может быть назначена нью-йоркской юридической фирмой Sullivan & Cromwell, в течение пяти лет следить за соблюдением законодательства.
Это действительно тот случай, когда этические нормы компании были скомпрометированы жадностью.
Тем самым судья подчеркнул преднамеренное неправомерное поведение, которым руководили топ-менеджеры.
Прокуроры подчеркнули роль Binance в том, что "побочные последствия составили сотни миллионов долларов" и сделали финансовую систему уязвимой для эксплуатации.
Мы также гордимся улучшениями в области соблюдения законодательства, которые были внедрены за последние несколько лет.
Он подчеркнул, что компания берет на себя полную ответственность за свое прошлое и за то, почему она находится там, где находится.
Судья Джонс отметил просчитанные решения Binance игнорировать американские законы, несмотря на то, что компания знала об их применимости, подчеркнув, что приговор направлен на предотвращение подобных действий со стороны Binance и других организаций в будущем и защиту клиентов.
Чжао будет вынесен приговор в апреле, ему грозит не более 18 месяцев тюрьмы в соответствии с соглашением о признании вины, которое также обязывает его уйти с поста генерального директора Binance и выплатить штраф в размере 50 миллионов долларов.
Подписывайтесь на VueDeFi в социальных сетях
Дисклеймер
Информация, представленная на этом вебсайте, не является инвестиционным, финансовым, торговым или любым другим советом, и читатель не должен рассматривать любое содержимое сайта как таковое.
Всем пользователям настоятельно рекомендуется провести собственное исследование или обратиться к независимому и квалифицированному финансовому консультанту. Читатель самостоятельно несет полную ответственность за любые действия, совершаемые им на основании информации, полученной на нашем вебсайте.
