Расследование уголовного дела в отношении двух иностранцев, которые нелегально торговали криптовалютами на территории Беларуси, завершено Следственным комитетом страны.
Согласно данным следствия, весной 2019 года 36-летний иностранец, руководитель крупного сервиса по обмену цифровыми активами в ряде стран, включая РФ, Казахстан, Армению, Узбекистан, Грузию, Украину и ОАЭ, запустил аналогичный бизнес в Беларуси.
Не соблюдая законодательные требования, предписывающие осуществлять подобную деятельность только в рамках специальной экономической зоны Парка высоких технологий, он вместе с 38-летним компаньоном арендовал офис в Минске. Рекламировали свои услуги онлайн, а общение с клиентами велось через мессенджеры. Для проведения сделок требовалась верификация, указание суммы и криптовалюты для обмена, а также время посещения офиса.
В марте 2023 года деятельность обменника была пресечена сотрудниками Комитета государственного контроля. За период с декабря 2019 по январь 2023 года предприниматели провели более 2000 сделок на сумму от $1000 до $100 000 ежедневно. Комиссии составляли от 1% до 5%. Общий доход составил более 10 миллионов белорусских рублей.
Обвиняемым предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, ущерб от которого превысил 1,1 миллиона белорусских рублей. Уголовное дело передано прокурору для дальнейшего направления в суд.
Подписывайтесь на VueDeFi в социальных сетях
Дисклеймер
Информация, представленная на этом вебсайте, не является инвестиционным, финансовым, торговым или любым другим советом, и читатель не должен рассматривать любое содержимое сайта как таковое.
Всем пользователям настоятельно рекомендуется провести собственное исследование или обратиться к независимому и квалифицированному финансовому консультанту. Читатель самостоятельно несет полную ответственность за любые действия, совершаемые им на основании информации, полученной на нашем вебсайте.
