В столице Беларуси были арестованы два лица, владеющие незаконным обменным пунктом криптовалюты

В столице Беларуси были арестованы два лица, владеющие незаконным обменным пунктом криптовалюты

9 месяцев назад Анна Шейн
К
Криптовалюта в Беларуси

Популярное

Лучшее за неделю

Расследование уголовного дела в отношении двух иностранцев, которые нелегально торговали криптовалютами на территории Беларуси, завершено Следственным комитетом страны.

Согласно данным следствия, весной 2019 года 36-летний иностранец, руководитель крупного сервиса по обмену цифровыми активами в ряде стран, включая РФ, Казахстан, Армению, Узбекистан, Грузию, Украину и ОАЭ, запустил аналогичный бизнес в Беларуси.

Не соблюдая законодательные требования, предписывающие осуществлять подобную деятельность только в рамках специальной экономической зоны Парка высоких технологий, он вместе с 38-летним компаньоном арендовал офис в Минске. Рекламировали свои услуги онлайн, а общение с клиентами велось через мессенджеры. Для проведения сделок требовалась верификация, указание суммы и криптовалюты для обмена, а также время посещения офиса.

ADS

Зарегистрируйтесь на KuCoin и получите бонус 700 USDT.
Получите до 500 USDT в виде денежных вознаграждений и 200 USDT в виде торговых купонов! Получить награду.

В марте 2023 года деятельность обменника была пресечена сотрудниками Комитета государственного контроля. За период с декабря 2019 по январь 2023 года предприниматели провели более 2000 сделок на сумму от $1000 до $100 000 ежедневно. Комиссии составляли от 1% до 5%. Общий доход составил более 10 миллионов белорусских рублей.

Обвиняемым предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, ущерб от которого превысил 1,1 миллиона белорусских рублей. Уголовное дело передано прокурору для дальнейшего направления в суд.

Дата публикации: 16.02.2024

Подписывайтесь на VueDeFi в социальных сетях

Присоединяйтесь к VueDeFi на KuCoin и получайте эксклюзивные награды. Присоединяйтесь к VueDeFi на OKX и получайте эксклюзивные награды.

Дисклеймер

Информация, представленная на этом вебсайте, не является инвестиционным, финансовым, торговым или любым другим советом, и читатель не должен рассматривать любое содержимое сайта как таковое.

Всем пользователям настоятельно рекомендуется провести собственное исследование или обратиться к независимому и квалифицированному финансовому консультанту. Читатель самостоятельно несет полную ответственность за любые действия, совершаемые им на основании информации, полученной на нашем вебсайте.

Подробнее

Читайте также

Binance оштрафована на $2,25 млн индийским подразделением финансовой полиции

Binance оштрафована на $2,25 млн индийским подразделением финансовой полиции

Индийская Финансовая полиция оштрафовала криптовалютную биржу Binance на 2,25 миллиона долларов за нарушения правил по борьбе с отмыванием денег. Штраф был наложен после расследования, выявившего многочисленные несоблюдения Закона о предотвращении отмывания денег (PMLA) 2002 года.

Kraken обвиняет исследователя безопасности в вымогательстве после обнаружения бага

Kraken обвиняет исследователя безопасности в вымогательстве после обнаружения бага

Криптовалютная биржа Kraken оказалась в центре скандала после заявления о вымогательстве со стороны исследователя безопасности, который обнаружил критический баг в системе.