В столице Беларуси были арестованы два лица, владеющие незаконным обменным пунктом криптовалюты

В столице Беларуси были арестованы два лица, владеющие незаконным обменным пунктом криптовалюты

2 месяца назад Анна Шейн
К
Криптовалюта в Беларуси

Популярное

Лучшее за неделю

Расследование уголовного дела в отношении двух иностранцев, которые нелегально торговали криптовалютами на территории Беларуси, завершено Следственным комитетом страны.

Согласно данным следствия, весной 2019 года 36-летний иностранец, руководитель крупного сервиса по обмену цифровыми активами в ряде стран, включая РФ, Казахстан, Армению, Узбекистан, Грузию, Украину и ОАЭ, запустил аналогичный бизнес в Беларуси.

Не соблюдая законодательные требования, предписывающие осуществлять подобную деятельность только в рамках специальной экономической зоны Парка высоких технологий, он вместе с 38-летним компаньоном арендовал офис в Минске. Рекламировали свои услуги онлайн, а общение с клиентами велось через мессенджеры. Для проведения сделок требовалась верификация, указание суммы и криптовалюты для обмена, а также время посещения офиса.

ADS

Бонус новичка в размере 1000 USDT. Зарегистрируйтесь на MEXC, чтобы получить его прямо сейчас! Получить награду.

В марте 2023 года деятельность обменника была пресечена сотрудниками Комитета государственного контроля. За период с декабря 2019 по январь 2023 года предприниматели провели более 2000 сделок на сумму от $1000 до $100 000 ежедневно. Комиссии составляли от 1% до 5%. Общий доход составил более 10 миллионов белорусских рублей.

Обвиняемым предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, ущерб от которого превысил 1,1 миллиона белорусских рублей. Уголовное дело передано прокурору для дальнейшего направления в суд.

Дата публикации: 16.02.2024

Подписывайтесь на VueDeFi в социальных сетях

Присоединяйтесь к VueDeFi на Bybit и получайте эксклюзивные награды. Присоединяйтесь к VueDeFi на Bybit и получайте эксклюзивные награды.

Дисклеймер

Информация, представленная на этом вебсайте, не является инвестиционным, финансовым, торговым или любым другим советом, и читатель не должен рассматривать любое содержимое сайта как таковое.

Всем пользователям настоятельно рекомендуется провести собственное исследование или обратиться к независимому и квалифицированному финансовому консультанту. Читатель самостоятельно несет полную ответственность за любые действия, совершаемые им на основании информации, полученной на нашем вебсайте.

Подробнее

Читайте также

6 марта Совет Федерации принял решение одобрить важный законопроект

6 марта Совет Федерации принял решение одобрить важный законопроект

6 марта Совет Федерации принял решение одобрить важный законопроект, который открывает новые перспективы для использования цифровых финансовых активов и утилитарных цифровых прав в международных расчетах. Об этом информирует ТАСС.

14 марта РБК-Крипто совместно с BitOK проведут вебинар, посвященный защите обменных пунктов от финансовых преступлений

14 марта РБК-Крипто совместно с BitOK проведут вебинар, посвященный защите обменных пунктов от финансовых преступлений

14 марта ведущий криптовалютный ресурс РБК-Крипто совместно с компанией BitOK проведут важный вебинар, посвященный защите обменных пунктов от финансовых преступлений.

LENA Network была обвинена в совершении rug pull на сумму 753,11 ETH

LENA Network была обвинена в совершении rug pull на сумму 753,11 ETH

Скандальное событие потрясло криптосообщество, когда команда LENA Network была обвинена в совершении rug pull на сумму 753,11 ETH (около $2,8 млн.). Последствия этого инцидента: цена токена проекта рухнула на 89%, в соответствии с данными DEX Screener. Цена упала с $2,6 до всего лишь $0,21, оставляя за собой след разочарования в криптосообществе.

Компания Nexo получила лицензию на предоставление криптовалютных услуг в Дубае

Компания Nexo получила лицензию на предоставление криптовалютных услуг в Дубае

Nexo, организация, предоставляющая цифровые активы, и ведущая криптовалютная кредитная платформа, получила предварительное разрешение от Управления по регулированию виртуальных активов Дубая.