Южная Корея намерена усилить контроль за биржами виртуальных активов, планируя провести проверки и заблокировать платформы, которые не соответствуют нормативным стандартам, в конце этого года.
Отдел финансовой разведки (FIU) наметил "План работы на 2024 год", который включает в себя консультации с Консультативным комитетом по вопросам политики для сбора экспертных мнений. Эта стратегия направлена на защиту рынка корейских вон от несанкционированных бирж и на совершенствование протоколов по борьбе с отмыванием денег (AML) для выявления и устранения операторов, не соблюдающих требования. Для поддержки этих усилий будут привлечены юристы и бухгалтеры.
Подход FIU предусматривает двухэтапный процесс проверки, который начнется с первоначальной оценки рисков отмывания денег и функциональности рынка в первой половине 2024 года. Во второй половине 2024 года последует более тщательное расследование, направленное на операторов виртуальных активов, не соблюдающих нормативные стандарты. Инициатива будет распространяться на оценку крупных акционеров и применение более строгих критериев дисквалификации для тех, кто имеет историю нарушений закона или плохую социальную репутацию, например, неплатежи по долгам.
Упор на соответствие руководящим принципам Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег отражает приверженность лучшим международным практикам, особенно в части упреждения и пресечения подозрительных операций в ходе расследований. Южная Корея - значительный игрок на мировом криптовалютном рынке, в ней расположены крупнейшие биржи мира, и на нее приходится значительная часть глобальной торговли криптовалютами.
Регулирующие меры в Южной Корее становятся все более строгими: с 19 июля вступают в силу правила, направленные против криптовалютных компаний в связи с обвинениями в мошенничестве, растрате и нарушении доверия. Принятые в прошлом году законодательные предложения заложили основу для жестких наказаний за манипулирование рынком, включая значительные штрафы и возможность пожизненного заключения за крупные нарушения.
Новое постановление, получившее название "Закон о защите пользователей виртуальных активов", запрещает манипулирование рынком, незаконную торговлю и использование непубличной информации, вводя пожизненное заключение в качестве потенциального наказания за получение незаконной прибыли в размере более 5 миллиардов вон. Кроме того, биржи виртуальных активов должны хранить средства пользователей в банках и обеспечивать безопасность большинства цифровых активов пользователей, отключенных от интернета, что повышает безопасность и надежность экосистемы цифровых активов.
После скандала с Coin Gate вступил в силу закон, обязывающий высокопоставленных государственных чиновников раскрывать информацию о своих криптовалютных активах. Этот шаг направлен на повышение прозрачности и подотчетности на фоне опасений по поводу инсайдерской торговли в политической сфере.
Подписывайтесь на VueDeFi в социальных сетях
Дисклеймер
Информация, представленная на этом вебсайте, не является инвестиционным, финансовым, торговым или любым другим советом, и читатель не должен рассматривать любое содержимое сайта как таковое.
Всем пользователям настоятельно рекомендуется провести собственное исследование или обратиться к независимому и квалифицированному финансовому консультанту. Читатель самостоятельно несет полную ответственность за любые действия, совершаемые им на основании информации, полученной на нашем вебсайте.
