Минюст США предъявил обвинения по делу BTC-e

Минюст США предъявил обвинения по делу BTC-e

1 год назад Анна Шейн

Популярное

Лучшее за неделю

Министерство юстиции США опубликовало обвинительное заключение по делу криптовалютной биржи BTC-e имеющей российские корни.

Согласно официальному заявлению, главным обвиняемым является белорус Александр Клименко, который вместе с россиянином Александром Винником управлял рухнувшей криптовалютной биржей с 2011 по июль 2017 года.

Клименко обвиняется в "сговоре с целью отмывания денег" и "ведении бизнеса, предоставляющего финансовые услуги без лицензии". Предполагаемый объем отмытых средств оценивается в 4 миллиарда долларов.

Клименко, как считает американское правосудие, вел "обширный бизнес" в США, не зарегистрировав биржу BTC-e в качестве платежной системы в Министерстве финансов США, а также в обход правил борьбы с отмыванием денег и требований "знай своего клиента" (KYC), предусмотренных федеральным законодательством.

Биржа BTC-e предоставляла возможность анонимно торговать Bitcoin (BTC) и "создала клиентскую базу, которая в значительной степени зависела от преступной деятельности", - заявили правоохранительные органы. Серверы BTC-e в США были жизненно важным инструментом для осуществления преступной деятельности и, как утверждается, поддерживались Клименко и его компанией Soft-FX.

Александр Клименко также предположительно контролировал Soft-FX, компанию, предоставляющую технологические услуги, и FX Open, финансовую компанию.

Заявление в суд
ADS

Бонус новичка в размере 1000 USDT. Зарегистрируйтесь на MEXC, чтобы получить его прямо сейчас! Получить награду.

Если Клименко будет признан виновным, ему грозит максимальное тюремное заключение сроком на 25 лет. Он стал последним, кому были предъявлены уголовные обвинения в рамках расследования деятельности криптовалютной биржи BTC-e, включая гражданина России Александра Винника.

Американские правоохранительные органы закрыли BTC-e в 2017 году, а Винник был арестован недалеко от Салоников, Греция. Отбыв часть срока в греческой тюрьме, а затем пройдя суд во Франции, Винник был экстрадирован в США в 2022 году. Министерство юстиции США также обвинило Винника в отмывании денег и других преступлениях.

После ареста Винника администраторы попытались перезапустить биржу под брендом WEX, но вскоре она закрылась, и большинство ее пользователей не смогли вывести средства. Дело до сих пор рассматривается в Московском суде.

Дата публикации: 02.02.2024

Подписывайтесь на VueDeFi в социальных сетях

Присоединяйтесь к VueDeFi на KuCoin и получайте эксклюзивные награды. Присоединяйтесь к VueDeFi на KuCoin и получайте эксклюзивные награды.

Дисклеймер

Информация, представленная на этом вебсайте, не является инвестиционным, финансовым, торговым или любым другим советом, и читатель не должен рассматривать любое содержимое сайта как таковое.

Всем пользователям настоятельно рекомендуется провести собственное исследование или обратиться к независимому и квалифицированному финансовому консультанту. Читатель самостоятельно несет полную ответственность за любые действия, совершаемые им на основании информации, полученной на нашем вебсайте.

Подробнее

Читайте также

Binance оштрафована на $2,25 млн индийским подразделением финансовой полиции

Binance оштрафована на $2,25 млн индийским подразделением финансовой полиции

Индийская Финансовая полиция оштрафовала криптовалютную биржу Binance на 2,25 миллиона долларов за нарушения правил по борьбе с отмыванием денег. Штраф был наложен после расследования, выявившего многочисленные несоблюдения Закона о предотвращении отмывания денег (PMLA) 2002 года.

Kraken обвиняет исследователя безопасности в вымогательстве после обнаружения бага

Kraken обвиняет исследователя безопасности в вымогательстве после обнаружения бага

Криптовалютная биржа Kraken оказалась в центре скандала после заявления о вымогательстве со стороны исследователя безопасности, который обнаружил критический баг в системе.