Министерство юстиции США опубликовало обвинительное заключение по делу криптовалютной биржи BTC-e имеющей российские корни.
Согласно официальному заявлению, главным обвиняемым является белорус Александр Клименко, который вместе с россиянином Александром Винником управлял рухнувшей криптовалютной биржей с 2011 по июль 2017 года.
Клименко обвиняется в "сговоре с целью отмывания денег" и "ведении бизнеса, предоставляющего финансовые услуги без лицензии". Предполагаемый объем отмытых средств оценивается в 4 миллиарда долларов.
Клименко, как считает американское правосудие, вел "обширный бизнес" в США, не зарегистрировав биржу BTC-e в качестве платежной системы в Министерстве финансов США, а также в обход правил борьбы с отмыванием денег и требований "знай своего клиента" (KYC), предусмотренных федеральным законодательством.
Биржа BTC-e предоставляла возможность анонимно торговать Bitcoin (BTC) и "создала клиентскую базу, которая в значительной степени зависела от преступной деятельности", - заявили правоохранительные органы. Серверы BTC-e в США были жизненно важным инструментом для осуществления преступной деятельности и, как утверждается, поддерживались Клименко и его компанией Soft-FX.
Александр Клименко также предположительно контролировал Soft-FX, компанию, предоставляющую технологические услуги, и FX Open, финансовую компанию.
Если Клименко будет признан виновным, ему грозит максимальное тюремное заключение сроком на 25 лет. Он стал последним, кому были предъявлены уголовные обвинения в рамках расследования деятельности криптовалютной биржи BTC-e, включая гражданина России Александра Винника.
Американские правоохранительные органы закрыли BTC-e в 2017 году, а Винник был арестован недалеко от Салоников, Греция. Отбыв часть срока в греческой тюрьме, а затем пройдя суд во Франции, Винник был экстрадирован в США в 2022 году. Министерство юстиции США также обвинило Винника в отмывании денег и других преступлениях.
После ареста Винника администраторы попытались перезапустить биржу под брендом WEX, но вскоре она закрылась, и большинство ее пользователей не смогли вывести средства. Дело до сих пор рассматривается в Московском суде.
Подписывайтесь на VueDeFi в социальных сетях
Дисклеймер
Информация, представленная на этом вебсайте, не является инвестиционным, финансовым, торговым или любым другим советом, и читатель не должен рассматривать любое содержимое сайта как таковое.
Всем пользователям настоятельно рекомендуется провести собственное исследование или обратиться к независимому и квалифицированному финансовому консультанту. Читатель самостоятельно несет полную ответственность за любые действия, совершаемые им на основании информации, полученной на нашем вебсайте.
