Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвиняет основателей криптопроекта HyperFund в мошенничестве, в результате которого инвесторы лишились более одного миллиона доллара США.
Информация об этом появилась на сайте регулятора. По данным SEC, мошенники предлагали инвесторам возможность вложить средства в высокодоходные майнинговые операции. Они создали криптовалютную биржу, привлекающую инвестиции для майнинга Bitcoin (BTC), и запустили проект.
При этом выплаты организаторы производили из средств, привлеченных от новых инвесторов. В общей сложности злоумышленникам удалось собрать с ничего не подозревающих инвесторов активы на сумму 1,7 миллиарда долларов. Помимо мошенничества, основателей HyperFund обвиняют в многочисленных нарушениях законодательства о ценных бумагах.
Несмотря на масштаб аферы, организатору Сэму Ли, гражданину Австралии, грозит максимальный срок в пять лет. Столько же получит и Бертон, известный как Bitcoin Rodney. Третья обвиняемая Бренда Чунга (Bitcoin Beautee), заплатит штраф и сможет избежать тюрьмы, если согласится со всеми обвинениями.
Как утверждается в нашей жалобе, Ли и Чунга привлекли инвесторов заманчивой идеей прибыли от добычи криптоактивов, но единственное, что добывала HyperFund, - это деньги своих инвесторов.
Ранее Эстония одобрила экстрадицию в США основателей платформы облачного майнинга HashFlare и цифрового банка Polybius Bank Сергея Потапенко и Ивана Турогина. Американские власти обвиняют двух граждан в криптовалютном мошенничестве и отмывании денег на сумму 575 миллионов долларов.
Правительство Эстонии приняло решение во второй раз передать Турогина и Потапенко Соединенным Штатам. Их экстрадиция уже была одобрена в сентябре прошлого года, но в конце ноября Таллинский суд отменил ее.
Подписывайтесь на VueDeFi в социальных сетях
Дисклеймер
Информация, представленная на этом вебсайте, не является инвестиционным, финансовым, торговым или любым другим советом, и читатель не должен рассматривать любое содержимое сайта как таковое.
Всем пользователям настоятельно рекомендуется провести собственное исследование или обратиться к независимому и квалифицированному финансовому консультанту. Читатель самостоятельно несет полную ответственность за любые действия, совершаемые им на основании информации, полученной на нашем вебсайте.
