Правительство Эстонии пересмотрело и одобрило экстрадицию основателей HashFlare

Согласно сообщению местного новостного издания Potimees, Эстония дала разрешение на экстрадицию в США двух эстонских криптопредпринимателей, стоявших за HashFlare - схемой Понци на сумму 575 миллионов долларов.

Данное решение последовало за постановлением Таллинского окружного суда от ноября 2023 года, в котором он раскритиковал правительство Эстонии за то, что оно не провело тщательного расследования обстоятельств, имеющих существенное значение для решения об экстрадиции Ивана Турогина и Сергея Потапенко. Власти США обвиняют их в отмывании 575 миллионов долларов из средств клиентов на покупку недвижимости и автомобилей премиум-класса.

Министерство юстиции Эстонии, проведя всестороннюю проверку, пришло к выводу, что собрано достаточно доказательств, и экстрадиция не повлечет за собой несоразмерного ущемления прав этих лиц. Однако конкретные сроки экстрадиции Потапенко и Турогина в США для предъявления обвинений в мошенничестве остаются неясными.

Турогин и Потапенко были арестованы в Эстонии в ноябре 2022 года после письменного запроса Министерства юстиции США (DoJ) с просьбой об их экстрадиции. В обвинительном заключении утверждается, что они обманом заставляли жертв приобретать мошеннические контракты на аренду оборудования с криптовалютным сервисом HashFlare и инвестировать в криптовалютный банк Polybius Bank.

Прокуроры утверждают, что оба предприятия работали по схеме Понци. По данным Минюста, Потапенко и Турогин использовали подставные компании для отмывания 575 миллионов долларов из денег клиентов.