Стейблкоин Tether USDt (USDT) способствует росту мошенничества в Азии, говорится в недавнем докладе Управления ООН по наркотикам и преступности.
Согласно отчету, с которым ознакомилась Financial Times, USDT стал ключевым инструментом преступных группировок в Юго-Восточной Азии, многие из которых используют стейблкоин для отмывания денег и управления нелегальными платформами онлайн-гемблинга.
Платформы онлайн-гемблинга, особенно нелегальные, стали одним из самых популярных инструментов для отмывания денег с помощью криптовалют, особенно для тех, кто использует Tether.
Хотя масштаб участия USDT в незаконных делах не раскрывается, Управление ООН по наркотикам и преступности отметило, что в последние годы "быстро растущее использование сложных, высокоскоростных команд по отмыванию денег [...], специализирующихся на подпольном использовании Tether".
Financial Times также упомянула случай, когда один синдикат по отмыванию денег, действующий в Мьянме и Камбодже, даже установил на оживленной улице вывеску с рекламой USDT для обмена "черных" токенов на наличные.
Несмотря на растущее использование USDT преступными группировками в Азии, компания Tether, выпускающая стейблкоин, похоже, готова сотрудничать с американскими правоохранительными и регулирующими органами. В декабре 2023 года разработчик стейблкоина заявил о своей готовности активизировать усилия по борьбе с незаконными криптовалютными транзакциями, поделившись соответствующей информацией с членами Комитета по финансовым услугам Палаты представителей и Комитета по банковским, жилищным и городским делам Сената США.
Данные Dune Analytics показывают, что Tether заблокировал более 1260 адресов, связанных с незаконной деятельностью, а общая сумма USDT в заблокированных кошельках на данный момент превысила 875 миллионов долларов.
Подписывайтесь на VueDeFi в социальных сетях
Дисклеймер
Информация, представленная на этом вебсайте, не является инвестиционным, финансовым, торговым или любым другим советом, и читатель не должен рассматривать любое содержимое сайта как таковое.
Всем пользователям настоятельно рекомендуется провести собственное исследование или обратиться к независимому и квалифицированному финансовому консультанту. Читатель самостоятельно несет полную ответственность за любые действия, совершаемые им на основании информации, полученной на нашем вебсайте.
