ООН обвиняет USDT от Tether в разжигании преступности в Юго-Восточной Азии

ООН обвиняет USDT от Tether в разжигании преступности в Юго-Восточной Азии

8 месяцев назад Анна Шейн

Популярное

Лучшее за неделю

Стейблкоин Tether USDt (USDT) способствует росту мошенничества в Азии, говорится в недавнем докладе Управления ООН по наркотикам и преступности.

Согласно отчету, с которым ознакомилась Financial Times, USDT стал ключевым инструментом преступных группировок в Юго-Восточной Азии, многие из которых используют стейблкоин для отмывания денег и управления нелегальными платформами онлайн-гемблинга.

Платформы онлайн-гемблинга, особенно нелегальные, стали одним из самых популярных инструментов для отмывания денег с помощью криптовалют, особенно для тех, кто использует Tether.

Управление ООН по наркотикам и преступности

Хотя масштаб участия USDT в незаконных делах не раскрывается, Управление ООН по наркотикам и преступности отметило, что в последние годы "быстро растущее использование сложных, высокоскоростных команд по отмыванию денег [...], специализирующихся на подпольном использовании Tether".

Financial Times также упомянула случай, когда один синдикат по отмыванию денег, действующий в Мьянме и Камбодже, даже установил на оживленной улице вывеску с рекламой USDT для обмена "черных" токенов на наличные.

Несмотря на растущее использование USDT преступными группировками в Азии, компания Tether, выпускающая стейблкоин, похоже, готова сотрудничать с американскими правоохранительными и регулирующими органами. В декабре 2023 года разработчик стейблкоина заявил о своей готовности активизировать усилия по борьбе с незаконными криптовалютными транзакциями, поделившись соответствующей информацией с членами Комитета по финансовым услугам Палаты представителей и Комитета по банковским, жилищным и городским делам Сената США.

ADS

Зарегистрируйтесь на KuCoin и получите бонус 700 USDT.
Получите до 500 USDT в виде денежных вознаграждений и 200 USDT в виде торговых купонов! Получить награду.

Данные Dune Analytics показывают, что Tether заблокировал более 1260 адресов, связанных с незаконной деятельностью, а общая сумма USDT в заблокированных кошельках на данный момент превысила 875 миллионов долларов.

Дата публикации: 15.01.2024

Подписывайтесь на VueDeFi в социальных сетях

Присоединяйтесь к VueDeFi на Bybit и получайте эксклюзивные награды. Присоединяйтесь к VueDeFi на Bybit и получайте эксклюзивные награды.

Дисклеймер

Информация, представленная на этом вебсайте, не является инвестиционным, финансовым, торговым или любым другим советом, и читатель не должен рассматривать любое содержимое сайта как таковое.

Всем пользователям настоятельно рекомендуется провести собственное исследование или обратиться к независимому и квалифицированному финансовому консультанту. Читатель самостоятельно несет полную ответственность за любые действия, совершаемые им на основании информации, полученной на нашем вебсайте.

Подробнее

Читайте также

Binance оштрафована на $2,25 млн индийским подразделением финансовой полиции

Binance оштрафована на $2,25 млн индийским подразделением финансовой полиции

Индийская Финансовая полиция оштрафовала криптовалютную биржу Binance на 2,25 миллиона долларов за нарушения правил по борьбе с отмыванием денег. Штраф был наложен после расследования, выявившего многочисленные несоблюдения Закона о предотвращении отмывания денег (PMLA) 2002 года.

Kraken обвиняет исследователя безопасности в вымогательстве после обнаружения бага

Kraken обвиняет исследователя безопасности в вымогательстве после обнаружения бага

Криптовалютная биржа Kraken оказалась в центре скандала после заявления о вымогательстве со стороны исследователя безопасности, который обнаружил критический баг в системе.