Суд отклонил очередной запрос Чжао на поездку в ОАЭ

Чанпэн "CZ" Чжао, который в настоящее время ожидает вынесения приговора в США по уголовным обвинениям, подал ходатайство о разрешении посетить ОАЭ, где проживает его семья. Это ходатайство было отклонено судьей Ричардом Джонсом из Западного округа Вашингтона 29 декабря.

Это уже второй случай, когда запрос на поездку CZ был отклонён. Основное беспокойство прокуроров вызывает потенциальный риск бегства, исходящий от CZ, который обладает миллиардным состоянием и является гражданином ОАЭ, не имеющих договора об экстрадиции с США.

Решение было принято, несмотря на попытки CZ представить аргументы против ограничения. Подробности аргументов против запрета на въезд остаются в постановлении суда.

Ожидание приговора

CZ, ставший ключевой фигурой в криптовалютной и блокчейн-индустрии за время своего руководства Binance, в прошлом месяце признал себя виновным в нарушении Закона о банковской тайне. После признания вины он был освобожден под солидный залог в размере 175 миллионов долларов США, сопровождаемый различными финансовыми условиями.

Основанная в 2017 году, Binance быстро стала одним из крупнейших игроков в криптовалютном пространстве, известным своей обширной линейкой криптовалют и конкурентоспособными комиссиями. CZ, китайско-канадский бизнесмен с большим опытом работы в области разработки программного обеспечения и систем для трейдинга, сыграл важную роль в стремительном росте компании и ее влиянии в отрасли.

Читайте также: Чанпен Чжао возглавил список криптомиллиардеров, несмотря на проблемы с законом

Быстрый рост биржи привел к тому, что она иногда срезала углы и не имела надежных мер по соблюдению нормативных требований, что позволило некоторым незаконным субъектам использовать платформу для отмывания денег и незаконных операций. Эти недостатки в конечном итоге привлекли внимание регулирующих органов, которые выразили обеспокоенность по поводу отмывания денег и отсутствия строгих процессов "знай своего клиента" (KYC).

Регулирование

Юридические проблемы CZ возникли в ходе более масштабных мероприятий, направленных на обеспечение регулирования криптовалютного рынка. Данные усилия включают в себя обеспечение соблюдения строгих протоколов AML и KYC, которые стали предметом пристального внимания правительств по всему миру, особенно в США.

Дело против Чжао и Binance подчеркивает противоречие между децентрализованной природой криптовалют и нормативной базой глобальных финансовых систем. Исход судебного разбирательства с Чжао считается ключевым и потенциально может повлиять на операционное и регулятивное будущее криптовалютных бирж по всему миру.

Дело Чжао представляет собой столкновение между традиционно нерегулируемой природой криптовалют и устоявшимися нормативными рамками глобальных финансовых систем. Он также поднимает вопросы о будущем децентрализованных финансов (DeFi) и балансе между инновациями в криптовалютном пространстве и соблюдением нормативных требований.

Кроме того, ситуация с CZ отражает культурные и экономические проблемы, с которыми сталкиваются руководители международных компаний, работающих в развивающихся технологических секторах, особенно в таких областях, как DeFi, где инновации часто опережают регулирование.