Министерство юстиции США (DOJ) объявило о предъявлении обвинения четырем лицам, замешанным в хитроумной схеме по отмыванию миллионов долларов, похищенных у жертв с помощью мошенничества с криптовалютными инвестициями, сообщается в пресс-релизе от 14 декабря.
Обвиняемым - Лу Чжану, Джастину Уокеру, Джозефу Вонгу и Хайлонгу Чжу - предъявлено множество обвинений, включая сговор с целью совершения мошеннических действий по отмыванию денег и международное отмывание денег.
Следователи утверждают, что группа вступила в сговор с целью создания подставных компаний и банковских счетов для отмывания доходов от махинаций по схеме "pig butchering". Этот термин отсылает к практике откорма свиней перед забоем.
Схема предполагает создание доверительных отношений с жертвами, познакомившимися в социальных сетях или на сервисах знакомств, с конечной целью убедить их сделать криптовалютные инвестиции на фиктивных платформах.
В обвинительном заключении сообщается о как минимум 284 транзакциях, в результате которых было похищено более 80 миллионов долларов, причем более 20 миллионов долларов были напрямую связаны со счетами обвиняемых.
Чжан и Уокер были задержаны и явились в федеральный суд 14 декабря. Им двоим грозит до 20 лет тюрьмы, если их признают виновными.
Минюст США пока не обнародовал информацию о статусе ареста оставшихся двух обвиняемых, Джозефа Вонга и Хайлонга Чжу.
NCET
Это дело отражает растущее внимание Минюста к преступлениям, связанным с криптовалютой, которое возглавляет Национальная группа по борьбе с преступлениями, связанными с криптовалютой (NCET) и отдел по борьбе с компьютерными преступлениями и интеллектуальной собственностью (CCIPS).
Роль NCET становится все более важной в отслеживании и привлечении к ответственности за преступления, связанные с цифровыми активами, при тесном сотрудничестве с другими государственными структурами и частным сектором.
Руководит текущим расследованием Глобальный центр следственных операций Секретной службы США, а дело ведется совместно прокуратурой Центрального округа Калифорнии и CCIPS/NCET.
При этом, как всегда, важно помнить, что обвинительное заключение не является приговором по американским законам и что все обвиняемые считаются невиновными до тех пор, пока их вина не будет доказана в суде.
Подписывайтесь на VueDeFi в социальных сетях
Дисклеймер
Информация, представленная на этом вебсайте, не является инвестиционным, финансовым, торговым или любым другим советом, и читатель не должен рассматривать любое содержимое сайта как таковое.
Всем пользователям настоятельно рекомендуется провести собственное исследование или обратиться к независимому и квалифицированному финансовому консультанту. Читатель самостоятельно несет полную ответственность за любые действия, совершаемые им на основании информации, полученной на нашем вебсайте.
