Минюст США обвиняет криптовалютных аферистов в мошенничестве на $80 млн.

Минюст США обвиняет криптовалютных аферистов в мошенничестве на $80 млн.

10 месяцев назад Евгений Тюликов

Популярное

Лучшее за неделю

Министерство юстиции США (DOJ) объявило о предъявлении обвинения четырем лицам, замешанным в хитроумной схеме по отмыванию миллионов долларов, похищенных у жертв с помощью мошенничества с криптовалютными инвестициями, сообщается в пресс-релизе от 14 декабря.

Обвиняемым - Лу Чжану, Джастину Уокеру, Джозефу Вонгу и Хайлонгу Чжу - предъявлено множество обвинений, включая сговор с целью совершения мошеннических действий по отмыванию денег и международное отмывание денег.

Следователи утверждают, что группа вступила в сговор с целью создания подставных компаний и банковских счетов для отмывания доходов от махинаций по схеме "pig butchering". Этот термин отсылает к практике откорма свиней перед забоем.

Схема предполагает создание доверительных отношений с жертвами, познакомившимися в социальных сетях или на сервисах знакомств, с конечной целью убедить их сделать криптовалютные инвестиции на фиктивных платформах.

В обвинительном заключении сообщается о как минимум 284 транзакциях, в результате которых было похищено более 80 миллионов долларов, причем более 20 миллионов долларов были напрямую связаны со счетами обвиняемых.

Чжан и Уокер были задержаны и явились в федеральный суд 14 декабря. Им двоим грозит до 20 лет тюрьмы, если их признают виновными.

Минюст США пока не обнародовал информацию о статусе ареста оставшихся двух обвиняемых, Джозефа Вонга и Хайлонга Чжу.

ADS

Награды для новичков на Bybit! Зарегистрируйтесь, внесите депозит, совершите сделку и получите до 30,000 USDT! Получить награду.

NCET

Это дело отражает растущее внимание Минюста к преступлениям, связанным с криптовалютой, которое возглавляет Национальная группа по борьбе с преступлениями, связанными с криптовалютой (NCET) и отдел по борьбе с компьютерными преступлениями и интеллектуальной собственностью (CCIPS).

Роль NCET становится все более важной в отслеживании и привлечении к ответственности за преступления, связанные с цифровыми активами, при тесном сотрудничестве с другими государственными структурами и частным сектором.

Руководит текущим расследованием Глобальный центр следственных операций Секретной службы США, а дело ведется совместно прокуратурой Центрального округа Калифорнии и CCIPS/NCET.

При этом, как всегда, важно помнить, что обвинительное заключение не является приговором по американским законам и что все обвиняемые считаются невиновными до тех пор, пока их вина не будет доказана в суде.

Дата публикации: 14.12.2023

Подписывайтесь на VueDeFi в социальных сетях

Присоединяйтесь к VueDeFi на Bybit и получайте эксклюзивные награды. Присоединяйтесь к VueDeFi на Bybit и получайте эксклюзивные награды.

Дисклеймер

Информация, представленная на этом вебсайте, не является инвестиционным, финансовым, торговым или любым другим советом, и читатель не должен рассматривать любое содержимое сайта как таковое.

Всем пользователям настоятельно рекомендуется провести собственное исследование или обратиться к независимому и квалифицированному финансовому консультанту. Читатель самостоятельно несет полную ответственность за любые действия, совершаемые им на основании информации, полученной на нашем вебсайте.

Подробнее

Читайте также

Binance оштрафована на $2,25 млн индийским подразделением финансовой полиции

Binance оштрафована на $2,25 млн индийским подразделением финансовой полиции

Индийская Финансовая полиция оштрафовала криптовалютную биржу Binance на 2,25 миллиона долларов за нарушения правил по борьбе с отмыванием денег. Штраф был наложен после расследования, выявившего многочисленные несоблюдения Закона о предотвращении отмывания денег (PMLA) 2002 года.

Kraken обвиняет исследователя безопасности в вымогательстве после обнаружения бага

Kraken обвиняет исследователя безопасности в вымогательстве после обнаружения бага

Криптовалютная биржа Kraken оказалась в центре скандала после заявления о вымогательстве со стороны исследователя безопасности, который обнаружил критический баг в системе.